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標題: 收3％替外勞匯錢回家這窗口被檢調抄了... [打印本頁]

作者: Key_965827 時間: 2020-1-14 08:42
標題: 收3％替外勞匯錢回家這窗口被檢調抄了...

專營外勞仲介的華公行負責人楊俊逸，涉嫌經營地下匯兌，以手續費1至3%為代價，替菲律賓台商及來台工作的菲律賓外勞進行地下匯兌，4年多來流通資金約4億多元；台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分4處搜索及約談楊俊逸等7人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

　檢調調查，華公行從外勞仲介起家，起初只是以地下匯兌方式，幫來台工作的菲律賓外勞將收入匯回菲律賓，後來經營規模愈來愈大，逐漸開始替菲律賓台商進行地下匯兌。

　檢調獲報，自2013年至2017年間，華公行涉嫌利用菲律賓的I-Remit公司，陸續進行地下匯兌交易，不法流通金額粗估達4億多元。

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